コーポレートガバナンス
1. コーポレートガバナンスに関する基本方針
当社は、すべてのステークホルダーからの信頼を確保し、その利益の最大化を図ることをコーポレートガバナンスの基本方針としております。その実現に向け、透明性が高い健全な企業運営を行うとともに、経営の効率性と高い競争力の維持を実現する組織体制を確立し、強化しております。この基本方針のもと、全役員及び全従業員に対し、法令遵守、リスク・マネジメント、コーポレートガバナンスに関する教育を徹底し、法的責任、社会的責任並びに倫理的責任についての意識向上を図っております。
コーポレートガバナンスに関する報告書PDF 115KB
コーポレートガバナンスに関する基本方針PDF 768KB
取締役の選任・解任基準PDF 127KB
社外役員の独立性判断基準PDF 340KB
2. コーポレートガバナンス体制
3. 取締役会スキルマトリックス
以下のマトリックスは、当社の取締役が有するスキル・専門性・経験のうち、主なもの最大３つを表しています。
当社の取締役は幅広い経歴と経験を有しており、各取締役は以下に示す以外にも多くの能力を有しています。
| 取締役 | 独立社外取締役 監査等委員 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川 仁 |
遠藤 雅知 |
長谷川 拓 |
田邉 浩一郎 |
粕谷 吉正 |
畑中 基 |
髙橋 敏夫 |
中村 隆夫 |
鈴木 誠 |
池田 明霞 |
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| 経営 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 企画・事業開発 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ビジネス/マーケティング | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 財務/会計/M&A | ● | ● | ● | ● | ||||||
| IT・情報セキュリティ | ● | ● | ||||||||
| 法務・コンプラ/監査/ガバナンス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 人事 | ● | ● | ||||||||
スキル・専門性・経験の説明
| 経営 | 企業での経営者(代表権のある取締役)としての経験 |
|---|---|
| 企画・事業開発 | 経営企画部⾨⻑、事業開発部門長、担当役員の経験 |
| ビジネス/マーケティング | 事業部⾨での本部⻑クラスの経験 営業部⾨⻑、担当役員の経験 |
| 財務/会計/M&A | CFO及び財務関連の部⾨⻑、担当役員の経験 経理部⾨⻑、担当役員の経験／会計事務所等での業務経験／公認会計⼠・税理⼠等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者 M&A及び投資管理の部⾨⻑、担当役員の経験／投資銀⾏等での業務経験 |
| IT・情報セキュリティ | CIO、CTO、CDO及びシステム部⾨⻑、担当役員の経験／情報システム企業での業務経験 |
| 法務・コンプラ/監査/ガバナンス | 法務、コンプラ関連部⾨⻑、担当役員の経験／弁護⼠事務所の勤務経験／弁護⼠ 内部監査部⾨⻑、担当役員の経験／関係会社の監査役経験／公認内部監査⼈ 総務部⾨⻑、担当役員の経験／他社での社外役員経験（グループ会社を除く） |
| 人事 | CHRO及び⼈事部⾨⻑、担当役員の経験 |